De raad debatteert

A- Jaarstuk

Gestart wordt met toelichting door accountant.

1. De jaarstukken 2022, zijnde het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen met een positief resultaat van € 2.675.000 na mutaties reserves (in 2022 begrote resultaatbestemmingen) en voor bestemming jaarrekening resultaat;
2. In te stemmen met de besluitvorming van de kredieten zoals gemeld in de tabel “Besluitvorming Kredieten jaarrekening 2022” in dit voorstel;
3. In te stemmen met de exploitatiebudgetoverhevelingen ten bedrage van € 1.208.000 van 2022 naar 2023;
4. Vanwege uitgestelde werkzaamheden, als gevolg van de inzet vanwege Oekraïne, € 250.000 te bestemmen voor inhuur derden 2023;
5. Een bedrag van € 200.000 te bestemmen voor inhuur derden 2023;
6. Het alsdan resterende resultaat 2022 van € 1.017.000 te storten in de Algemene Reserve;
7. Kennis te nemen van de bevindingen van de accountant;
8. De begroting 2023 te wijzigen voor de mutaties voortkomend uit het vaststellen van de jaarrekening;
9. Het college van burgemeester en wethouders decharge te verlenen voor het in de jaarrekening 2022 verantwoorde bestuur, behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden conform artikel 199 GW;

Voorstel

De Raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de financiële afwijkingen met toelichting zoals opgenomen in hoofdstuk 3. Tussenrapportage 2023-1.
2. In te stemmen met de onttrekkingen uit en stortingen in de reserves zoals opgenomen in het raadsvoorstel en in paragraaf 3.3 Reserves en voorzieningen;
3. In te stemmen met de onttrekkingen uit en stortingen in de voorzieningen zoals opgenomen in het raadsvoorstel en paragraaf 3.3 Reserves en voorzieningen;
4. In te stemmen met de financiële afwijkingen met toelichting zoals opgenomen in hoofdstuk 4. Algemene uitkering Meicirculaire 2023-2026.
5. De begroting 2023-2026 te wijzigen overeenkomstig punt 1 t/m 4.
6. Kennis te nemen van hoofdstuk 5. Kadernota 2024-2027

Voorstel
1. Een krediet à € 10.168.000 beschikbaar te stellen voor het Kind Centrum Raamsdonksveer, bestaande uit de vervangende nieuwbouw voor twee gefuseerde basisscholen en de nieuwbouw voor een kinderdagverblijf.
2. Hiervoor het benodigd bedrag voor de realisatie van de fusieschool ter beschikking te stellen à € 8.177.000, met aftrek van het reeds door de gemeenteraad verleende voorbereidingskrediet à € 221.000.
3. Voor de inpandige bouw van het kinderdagverblijf een krediet van € 2.212.000 ter beschikking te stellen, onder de voorwaarde dat de kapitaallasten volledig worden gedekt door huuropbrengsten.
4. Het reeds in het investeringsplan opgenomen krediet voor de school te verhogen van
€ 7.414.000 naar € 8.177.000 en te voteren.
5. De extra kapitaallasten behorend bij de verhoging van het krediet à € 763.000, voorlopig berekend op € 34.000, te verwerken in de meerjarenramingen vanaf 2025 waarbij rekening wordt gehouden met de afgesproken financieringssystematiek zoals opgenomen in het IHP.
6. Aan Stichting Uniek toestemming te verlenen om de voor het kinderdagverblijf te realiseren ruimte te verhuren aan het kinderdagverblijf onder de voorwaarde dat er een kostendekkende huur in rekening wordt gebracht die dient ter dekking van de kapitaallasten.
7. In afwijking van gemeentelijk beleid een annuïtaire projectlening à € 2.212.000 (looptijd 40 jaar, vaste rente 3,2%) af te sluiten voor de bekostiging van het kinderdagverblijf.

Voorstel
1a. Krediet beschikbaar te stellen van €670.000,- voor de inrichting van de openbare ruimte van Parkzicht.
1b. De kapitaallasten €22.000,- ten laste van het saldo van de begroting van 2024-2027 dienovereenkomstig te brengen.
1c. De begroting 2024-2027 dienovereenkomstig te wijzigen.

Met de komst van de het Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Parklaan ontstaan nieuwe school – thuis routes. Kinderen en ouders die tot nu toe binnen de eigen wijk naar school liepen en fietsten, moeten straks een andere route nemen. Hierbij moeten zij onder andere 50 km/h wegen oversteken die daar nu geen goede voorzieningen voor hebben. Met bijgevoegd raadsvoorstel wordt de raad geadviseerd maatregelen te nemen om veilige school – thuis routes naar het nieuwe IKC te realiseren en daarvoor het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

1. In te stemmen met de realisatie van alle binnen prioriteit 1 geadviseerde verkeersmaatregelen;
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 360.000;
3. De kapitaalslasten € 11.700 ten laste van het saldo van de begroting 2024-2027 dienovereenkomstig te brengen vanaf 2025;
4. De begroting 2024-2027 dienovereenkomstig te wijzigen.

De organisatie wil de raad graag op meerdere momenten in het proces betrekken.
Men ziet de volgende stappen voor zich.
 1 juni: de raad luistert: schetsen contouren en uitgangspunten programma wonen
 6 juli: de raad debatteert (1): bij het opstellen van het programma wonen werken we met verschillende reactierondes. We willen de raad tijdens de raad debatteert graag de mogelijkheid geven wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij een aantal keuzes die wij in het programma wonen willen gaan maken. Zo nemen we niet alleen de feedback van onze vakinhoudelijke stakeholders mee, maar krijgt ook juist de raad een nadrukkelijke rol.
 21 september: de raad debatteert (2) regulier
; 5 oktober: de raad beslist