Discussieraad

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van het Bedrijfsplan 2019 en de 1e begrotingswijziging WAVA MidZuid.
2. Geen zienswijze in te dienen over de 1e begrotingswijziging 2019 WAVA MidZuid

1. De volgende beleidsmatige uitgangspunten te hanteren voor de hockeysport:

• dat een waterveld met e-layer een basisvoorziening is voor het hoofdveld;
• dat hiervoor een huursverhoging van 53% wordt doorgevoerd ten opzichte van het huurtarief van een heel zandingestrooid veld;
• dat voor de overige velden een zandingestrooid veld een basisvoorziening blijft;
• dat indien de vereniging wenst af te wijken van de vastgestelde basisvoorziening, de volledige meerkosten van de aanleg middels een huursverhoging in rekening worden gebracht;

2. Voor de realisatie van de gewenste waterkunstgrasvelden met bijbehorende neveninvesteringen onder voorbehoud van instemming van de algemene ledenvergadering van DDHC een extra investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 176.000 exclusief BTW;
3. Voor de BTW-verplichtingen een krediet beschikbaar te stellen van € 173.500 onder gelijktijdige opname van een vordering op het ministerie voor hetzelfde bedrag;
4. De jaarlijkse kapitaallasten als gevolg van genoemde investeringsbudgetten te bepalen op € 9.900;
5. De huur van de vereniging te verhogen met € 11.275 per jaar zodat daarmee de meerkosten van de investering worden gedekt door de verhoging van de huur van de vereniging;
6. De onderhoudskosten voor de watervelden, welke vooralsnog geraamd worden op € 12.750 per jaar als budgetontwikkeling te salderen met de geprognosticeerde begrotingsaldo’s 2020-2022.

het "Controleprotocol 2018" vast te stellen.

Wij stellen u voor

1. De naar verwachting resterende gelden van het boekjaar 2018 ad totaal € 1.619.500 (volgens specificatie in de bijlage bij dit voorstel) over te hevelen naar 2019.
2. De begroting 2019 dienovereenkomstig te wijzigen, zodat de budgetten in 2019 beschikbaar komen en de genomen raadsbesluiten verder in uitvoering kunnen worden gebracht.